证券代码：002415         证券简称：海康威视       公告编号：2022-018 号



                杭州海康威视数字技术股份有限公司

                   第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）
第五届董事会第九次会议，于 2022 年 3 月 17 日以传真、电子邮件及专人送达方
式向全体董事发出书面通知，于 2022 年 4 月 14 日以现场会议与远程视频会议相
结合方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：


    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年年度报告及其摘
要》；
    同意本议案提交股东大会审议。
    2021 年年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会 2021 年年度工
作报告》；
    同意本议案提交股东大会审议。
    《董事会 2021 年年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事吴晓波先生、胡瑞敏先生、李树华先生、管清友先生向董事会
提交了《独立董事 2021 年年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上
述职。述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《总经理 2021 年年度工
作报告》；


    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年年度财务决算报
告》；
    同意本议案提交股东大会审议。


    五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年年度利润分配预
案》；
    经德勤华永会计师事务所审计，2021 年度，本公司母公司实现净利润
14,088,727,668.02 元，未提取法定盈余公积，加上母公司年初未分配利润
31,327,891,058.77 元，减去 2020 年度现金分红 7,474,733,752.00 元，加回限
制性股票回购部分未支付的分红 16,676,345.10 元，截止 2021 年 12 月 31 日，
母公司可供股东分配的利润 37,958,561,319.89 元。截止 2021 年 12 月 31 日，
合并报表中可供股东分配的利润为 45,148,877,451.52 元（合并）。综上，根据
孰低原则，本年可供股东分配的利润为 37,958,561,319.89 元。
    同意以公司目前总股本 9,433,208,719 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 9.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派
发现金红利 8,489,887,847.10 元，剩余未分配利润结转至下一年度。
    同意本议案提交股东大会审议。


    六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年年度社会责任报
告》；
    《2021 年年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年环境、社会及管
治报告》；
    《2021 年环境、社会及管治报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年年度内部控制自
我评价报告》；
    同意本议案提交股东大会审议。
    《 2021 年 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年年度国际会计准
则报告》；


    十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年薪酬与绩效考核
方案》；


    十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022 年聘请会
计师事务所的议案》；
    同意本议案提交股东大会审议。
    《关于 2022 年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    十二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022 年日常关
联交易预计的议案》，关联董事陈宗年、吴晓波、胡扬忠、邬伟琪回避表决；
    同意本议案提交股东大会审议。
    《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022 年开展外
汇套期保值交易的议案》；
    《关于 2022 年开展外汇套期保值交易的公告》详见《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请综合授信额
度的议案》；
    同意公司及子公司向金融机构（不含中国电子科技财务有限公司及中电科融
资租赁有限公司）等申请总额度不超过人民币 435 亿元的综合授信额度。上述金
融机构包括但不限于国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国
工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、
中国建设银行股份有限公司等。综合授信品种包括但不限于各类贷款、开具承兑
汇票、票据贴现、票据池、信用证、保理、保函等（境外债券、超短期融资券、
中期票据等发行债券融资专项授信不计入该综合授信额度）。上述综合授信额度
可在不超过 435 亿元的余额控制额度内循环使用。上述综合授信额度不等于公司
实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以合作机构与公司实际发生的融
资金额为准。
    公司计划以符合要求的土地、房产、存单等资产作为综合信贷业务之担保、
抵押或质押，并授权经营层根据实际生产经营的需求，在上述综合授信额度内与
各个金融机构开展业务。各金融机构的具体综合授信额度、授信种类及其他条款
要求以最终公司与各个金融机构签订的协议为准。
    上述额度自 2021 年度股东大会审批通过起至下一年度股东大会审批通过的
期间内有效。自本额度生效之日起，公司股东大会此前审议批准的综合授信额度
中尚未使用的额度自动失效。
    同意本议案提交股东大会审议。


    十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于部分会计政策变
更的议案》；
    《关于部分会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为三十一家子公
司提供担保的议案》；
    同意本议案提交股东大会审议。
    《关于为三十一家子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、 中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司为其
全资子公司提供担保的议案》；
    同意本议案提交股东大会审议。
    《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为七家创新业务
控股子公司提供财务资助的议案》；
    同意公司向杭州海康汽车技术有限公司、武汉海康存储技术有限公司、杭州
海康消防科技有限公司、杭州海康微影传感科技有限公司、杭州海康慧影科技有
限公司、杭州睿影科技有限公司、杭州海康汽车软件有限公司七家创新业务控股
子公司提供人民币 45 亿元财务资助，具体资助金额根据各创新业务控股子公司
实际业务需要提供。财务资助有效期为公司股东大会审议通过之日起 3 年，额度
在有效期内可分批循环使用。年借款利率由协议双方在不违反有关法律法规的条
件下协商确定，借款利率按市场化的原则确定，具体以合同为准。本次财务资助
用于各创新业务控股子公司补充经营资金需求，使公司获得更好的收益，符合公
司战略发展需要。
    同意本议案提交股东大会审议。
    《关于为七家创新业务控股子公司提供财务资助的公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》；
    公司第五届董事会第八次会议决议通过了《关于向 2021 年限制性股票计划
激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关
法律、法规、部门规章、规范性文件，以及公司 2022 年第一次临时股东大会决
  议通过的《2021 年限制性股票计划（草案修订稿）》和授权，公司于 2022 年 2
  月 10 日完成了 2021 年限制性股票计划的股份授予和登记工作，共向 9,738 名激
  励对象授予 97,402,605 股限制性股票，公司总股本发生变化。因此，根据 2022
  年第一次临时股东大会（2022 年 1 月 17 日召开）《关于修订公司章程的议案》
  的授权，需要对《公司章程》的部分内容作以下修改：
  条款                   原章程内容                           修订后内容

 第六条      公司注册资本为 9,335,806,114 元。 公司注册资本为 9,433,208,719 元。


             公司股份总数为 9,335,806,114 股， 公司股份总数为 9,433,208,719 股，
第十九条     公司发行的所有股份均为人民币普 公司发行的所有股份均为人民币普
             通股。                              通股。



         二十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年第一季度报告》；
         《2022 年第一季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn）。


         二十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年
  年度股东大会的议案》。
         同意于 2022 年 5 月 13 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议提交股东大
  会的相关议案。
         《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》
  和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


         特此公告。


                                             杭州海康威视数字技术股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2022 年 4 月 16 日