证券代码：002415          证券简称：海康威视          公告编号：2022-031 号



                杭州海康威视数字技术股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告



   本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。



    杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）
第五届董事会第十次会议，于 2022 年 4 月 30 日以传真、电子邮件及专人送达方
式向全体董事发出书面通知，于 2022 年 5 月 5 日以通讯表决方式召开。会议由
董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全
体与会董事审议并表决，通过如下决议：


    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年限制性股
票计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》；
    根据公司《2018 年限制性股票计划》的相关规定，2018 年限制性股票计划
的第二个解锁期解锁条件已经成就，依据 2018 年第二次临时股东大会的授权，
同意按照 2018 年限制性股票计划的相关规定办理 2018 年限制性股票第二个解锁
期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票为 33,142,730 股，占 2018 年限制
性股票计划授予股份总数的 27.35%，占目前公司总股本的 0.35%。
    《关于 2018 年限制性股票计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于第二次回购注销 2018
年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
    根据公司《2018 年限制性股票计划》的相关规定，由于部分激励对象离职、
2021 年度个人绩效考核结果未达标等的原因，同意对部分 2018 年已授予但尚未
 解锁的限制性股票进行第二次回购注销，共计 2,288,095 股，占 2018 年限制性
 股票计划授予股份总数的 1.89%，占目前公司总股本的 0.02%。
      同意本议案提交股东大会审议。
      《关于第二次回购注销 2018 年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性
 股票的公告》详见《证券时报》、中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


      三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议
 案》；
      鉴于本次董事会同时审议《关于第二次回购注销 2018 年限制性股票计划已
 授 予 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 的 议 案 》， 同 意 公 司 回 购 注 销 限 制 性 股 票
 2,288,095 股，在回购注销完成 后，公司总股本和注册资本将相应 分别减少
 2,288,095 股、2,288,095 元。
      同意对《公司章程》的部分内容作以下修改（仅考虑目前情况下进行本次回
 购注销的变动情况，最终以实际办理工商注册时为准）：
  条款                  原章程内容                              修订后内容

            公    司   注    册   资    本   为 公 司 注 册 资 本 为 9,430,920,624
 第六条
            9,433,208,719 元。                    元。
            公    司   股    份   总    数   为 公 司 股 份 总 数 为 9,430,920,624
第十九条    9,433,208,719 股，公司发行的 股，公司发行的所有股份均为人民
            所有股份均为人民币普通股。            币普通股。

      同意本议案提交股东大会审议。


      特此公告。




                                                 杭州海康威视数字技术股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                               2022 年 5 月 6 日