证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2022-035 号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 13 日 15:00。
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2022
年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街 518 号海康威视公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈宗年先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 809 名，代表股份
6,356,478,193 股，占上市公司总股份的 67.3841％。其中除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下
简称“中小股东”）801 名，代表股份 779,828,007 股，占上市公司总股份的 8.2668％。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人 24 名，代表股份 5,357,571,794 股，
占上市公司总股份的 56.7948％；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人 785 名，代表股份 998,906,399 股，
占上市公司总股份的 10.5893％。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席
了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果
如下：
1、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 6,356,397,493 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 99.9987%；反对 72,600 股，占参加会议股东所持有效表决
权股份总数（含网络投票）的 0.0011%；弃权 8,100 股，占参加会议股东所持有
效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0001%。
2、审议通过了《董事会 2021 年年度工作报告》；
表决结果：同意 6,355,657,821 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 99.9871%；反对 73,200 股，占参加会议股东所持有效表决
权股份总数（含网络投票）的 0.0012%；弃权 747,172 股，占参加会议股东所持
有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0118%。
3、审议通过了《监事会 2021 年年度工作报告》；
表决结果：同意 6,355,658,421 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 99.9871%；反对 72,600 股，占参加会议股东所持有效表决
权股份总数（含网络投票）的 0.0011%；弃权 747,172 股，占参加会议股东所持
有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0118%。
4、审议通过了《2021 年年度财务决算报告》；
表决结果：同意 6,355,658,421 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 99.9871%；反对 72,600 股，占参加会议股东所持有效表决
权股份总数（含网络投票）的 0.0011%；弃权 747,172 股，占参加会议股东所持
有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0118%。
5、审议通过了《2021 年年度利润分配预案》；
经德勤华永会计师事务所审计，2021 年度，本公司母公司实现净利润
14,088,727,668.02 元，未提取法定盈余公积，加上母公司年初未分配利润
31,327,891,058.77 元，减去 2020 年度现金分红 7,474,733,752.00 元，加回限
制性股票回购部分未支付的分红 16,676,345.10 元，截止 2021 年 12 月 31 日，
母公司可供股东分配的利润 37,958,561,319.89 元。截止 2021 年 12 月 31 日，
合并报表中可供股东分配的利润为 45,148,877,451.52 元（合并）。综上，根据
孰低原则，本年可供股东分配的利润为 37,958,561,319.89 元。
同意以公司目前总股本 9,433,208,719 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 9 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发
现金红利 8,489,887,847.10 元，剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：同意 6,355,652,021 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 99.9870%；反对 76,000 股，占参加会议股东所持有效表决
权股份总数（含网络投票）的 0.0012%；弃权 750,172 股，占参加会议股东所持
有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0118%。
其中，中小股东投票结果：同意 779,001,835 股，占参加会议的中小股东（含
网络投票）有效表决权股份总数的 99.8941%；反对 76,000 股，占参加会议的中
小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0097%；弃权
750,172 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的
0.0962%。
6、审议通过了《2021 年年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 6,355,651,621 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 99.9870%；反对 73,600 股，占参加会议股东所持有效表决
权股份总数（含网络投票）的 0.0012%；弃权 752,972 股，占参加会议股东所持
有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0118%。
其中，中小股东投票结果：同意 779,001,435 股，占参加会议的中小股东（含
网络投票）有效表决权股份总数的 99.8940%；反对 73,600 股，占参加会议的中
小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0094%；弃权
752,972 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的
0.0966%。
7、审议通过了《关于 2022 年聘请会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 6,349,539,477 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 99.8908%；反对 6,185,744 股，占参加会议股东所持有效
表决权股份总数（含网络投票）的 0.0973%；弃权 752,972 股，占参加会议股东
所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0118%。
其中，中小股东投票结果：同意 772,889,291 股，占参加会议的中小股东（含
网络投票）有效表决权股份总数的 99.1102%；反对 6,185,744 股，占参加会议
的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.7932%；弃
权 752,972 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的
0.0966%。
8、审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》；
出席股东大会的关联股东中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司、
中国电子科技集团有限公司第五十二研究所、新疆普康投资有限合伙企业、龚虹
嘉、胡扬忠、邬伟琪，持股共计 5,125,855,010 股，回避表决。
表决结果：同意 1,229,798,511 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 99.9330%；反对 73,600 股，占参加会议股东所持有效表决
权股份总数（含网络投票）的 0.0060%；弃权 751,072 股，占参加会议股东所持
有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0610%。
其中，中小股东投票结果：同意 779,003,335 股，占参加会议的中小股东（含
网络投票）有效表决权股份总数的 99.8942%；反对 73,600 股，占参加会议的中
小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0094%；弃权
751,072 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的
0.0963%。
9、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 6,355,646,621 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 99.9869%；反对 85,100 股，占参加会议股东所持有效表决
权股份总数（含网络投票）的 0.0013%；弃权 746,472 股，占参加会议股东所持
有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0117%。
10、审议通过了《关于为三十一家子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 6,330,523,770 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 99.5917%；反对 25,208,951 股，占参加会议股东所持有效
表决权股份总数（含网络投票）的 0.3966%；弃权 745,472 股，占参加会议股东
所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0117%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 6,355,645,121 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 99.9869%；反对 87,600 股，占参加会议股东所持有效表决
权股份总数（含网络投票）的 0.0014%；弃权 745,472 股，占参加会议股东所持
有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0117%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
12、审议通过了《关于为七家创新业务控股子公司提供财务资助的议案》；
表决结果：同意 6,330,420,370 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 99.5901%；反对 25,304,451 股，占参加会议股东所持有效
表决权股份总数（含网络投票）的 0.3981%；弃权 753,372 股，占参加会议股东
所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0119%。
其中，中小股东投票结果：同意 753,770,184 股，占参加会议的中小股东（含
网络投票）有效表决权股份总数的 96.6585%；反对 25,304,451 股，占参加会议
的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的 3.2449%；弃
权 753,372 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的
0.0966%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师张帆影、苏致富见证了本次股东大会并出具法
律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决
议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 14 日
