证券代码：002416          证券简称：爱施德            公告编号：2018-092

                   深圳市爱施德股份有限公司

         第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
（临时）会议通知于 2018 年 11 月 26 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，
以现场及通讯方式于 2018 年 11 月 30 日上午在公司 A 会议室召开了本次会议。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下
决议：

     一、审议通过了《关于 2019 年对公司自有资金进行综合管理的议案》

    董事会同意公司 2019 年在总额不超过公司最近一期经审计总资产 50%（含）
的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金 （含
下属全资及控股子公司）进行综合管理。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2019 年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意
见》。


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     二、审议通过了《关于 2019 年向银行申请不超过 262.5 亿元综合授信额度
的议案》

    董事会同意公司 2019 年向银行申请不超过 262.5 亿元综合授信额度。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2019 年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意
见》。

     三、审议通过了《关于 2019 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银
行综合授信提供担保的议案》

    董事会同意公司 2019 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合
授信 16 亿元提供担保。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2019 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供
担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意
见》。

     四、审议通过了《关于 2019 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境
外银行申请融资提供担保的议案》

    董事会同意公司 2019 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行

                                    2
申请融资额度不超过折合人民币 18 亿元（或等值美元，汇率按融资当天美元挂
牌汇率折算）提供担保。

     本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2019 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资
提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意
见》。

     五、审议通过了《关于 2019 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请
银行综合授信提供担保的议案》

    董事会同意公司 2019 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综
合授信 5.6 亿元提供担保。

     本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2019 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提
供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意
见》。

     六、审议通过了《关于 2019 年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司
申请银行综合授信提供担保的议案》

    董事会同意公司 2019 年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银
行综合授信 4 亿元提供担保。
                                    3
     本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     《关于 2019 年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授
信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意
见》。

     七、审议通过了《关于 2019 年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请
银行综合授信提供担保的议案》

    董事会同意公司 2019 年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综
合授信 1 亿元提供担保。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2019 年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提
供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意
见》。

    八、审议通过了《关于 2019 年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请
银行综合授信提供担保的议案》

    董事会同意公司 2019 年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综
合授信 1 亿元提供担保。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。


                                    4
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2019 年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提
供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意
见》。

    九、审议通过了《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司 2019 年为全资子
公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》

    董事会同意公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司 2019 年为全资子公司爱
施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾亿元整（10
亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司 2019 年为全资子公司爱施德（香
港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意
见》。

    十、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    公司将于2018年12月18日（星期二）下午14:00，以现场投票与网络相结合
的方式召开2018年第二次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区沙
河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

    本次会议将审议如下议案：


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    1、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

    2、关于选聘公司2018年度审计机构的议案；

    3、关于2019年对公司自有资金进行综合管理的议案；

    4、关于2019年向银行申请不超过262.5亿元综合授信额度的议案；

    5、关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供
担保的议案；

    6、关于2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资
提供担保的议案；

    7、关于2019年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提
供担保的议案；

    8、关于2019年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授
信提供担保的议案；

    9、关于2019年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提
供担保的议案；

    10、关于2019年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提
供担保的议案；

    11、关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2019年为全资子公司爱施德（香
港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案。

    其中，议案1、议案2由第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，议
案3至议案11由本次董事会审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


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    深圳市爱施德股份有限公司
             董 事 会
     二○一八年十一月三十日




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