证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-106
深圳市爱施德股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018 年 12 月 18 日（星期二）下午 14:00；
（2）网络投票时间为：2018 年 12 月 17 日-12 月 18 日，其中通过深圳证券交易所
交易系统投票的时间为：2018 年 12 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 12 月 17 日 15:00 至 12 月 18
日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路 3151 号健兴科技大厦 C 栋 8 楼 A
会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄文辉
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》、深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公
司章程》的规定。
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二、现场会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人 13 名，代表有表决权的股份为 845,547,205 股，
占公司有表决权股份总数的 68.2288%。参加本次股东大会表决的中小投资者 7 名，代
表有表决权的股份 688,620 股，占公司有表决权股份总数 0.0556%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 8 名，代表有表决权的股份为 845,281,405 股，
占公司有表决权股份总数的 68.2074%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 5 名，代表有表决权的股份为 265,800 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0214%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员、见证律师出席或列席
了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。
审议通过如下提案：
1、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意 845,475,905 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9916%；反对 71,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 617,320 股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 89.6460%；反对 71,300 股，占出席本次股东大会的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.3540%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议《关于选聘公司 2018 年度审计机构的议案》，表决结果如下：
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表决结果：同意 845,504,905 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9950%；反对 42,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 646,320 股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 93.8573%；反对 42,300 股，占出席本次股东大会的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 6.1427%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议《关于 2019 年对公司自有资金进行综合管理的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意 845,504,905 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9950%；反对 42,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 646,320 股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 93.8573%；反对 42,300 股，占出席本次股东大会的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 6.1427%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4、审议《关于 2019 年向银行申请不超过 262.5 亿元综合授信额度的议案》，表决
结果如下：
表决结果：同意 845,082,385 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9450%；反对 464,820 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0550%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 223,800 股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 32.4998%；反对 464,820 股，占出席本次股东大会
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 67.5002%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
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5、审议《关于 2019 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提
供担保的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意 845,475,905 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9916%；反对 71,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 617,320 股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 89.6460%；反对 71,300 股，占出席本次股东大会的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.3540%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
6、审议《关于 2019 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融
资提供担保的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意 845,475,905 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9916%；反对 71,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 617,320 股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 89.6460%；反对 71,300 股，占出席本次股东大会的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.3540%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
7、审议《关于 2019 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信
提供担保的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意 845,475,905 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9916%；反对 71,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
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理人所持有效表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 617,320 股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 89.6460%；反对 71,300 股，占出席本次股东大会的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.3540%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
8、审议《关于 2019 年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合
授信提供担保的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意 845,475,905 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9916%；反对 71,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 617,320 股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 89.6460%；反对 71,300 股，占出席本次股东大会的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.3540%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
9、审议《关于 2019 年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信
提供担保的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意 845,475,905 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9916%；反对 71,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 617,320 股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 89.6460%；反对 71,300 股，占出席本次股东大会的
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中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.3540%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
10、审议《关于 2019 年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信
提供担保的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意 845,475,905 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9916%；反对 71,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 617,320 股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 89.6460%；反对 71,300 股，占出席本次股东大会的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.3540%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
11、审议《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司 2019 年为全资子公司爱施德（香
港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意 845,475,905 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9916%；反对 71,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 617,320 股，占出席本次股东大会的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 89.6460%；反对 71,300 股，占出席本次股东大会的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.3540%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
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四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派律师李霞、熊洁到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师认为：公司2018年第二次临时股
东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，
符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大
会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳爱施德股份有限公司2018年第二次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一八年十二月十八日
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