证券代码：002416             证券简称：爱施德            公告编号：2019-030

                       深圳市爱施德股份有限公司

         第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次（临
时）会议通知于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场及
通讯表决方式于 2019 年 4 月 25 日上午在公司 A 会议室召开了本次会议。本次会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事吕廷杰先生因工作原因不能出
席会议，授权委托独立董事章卫东先生代为出席并表决。公司部分监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长黄文辉先生召集，副董事长周友盟女士主持。经与会董事投
票表决，做出如下决议：

    一、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2019 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2019 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                                       深圳市爱施德股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                       二○一九年四月二十六日