证券代码：002416           证券简称：爱施德          公告编号：2019-081

                    深圳市爱施德股份有限公司

          第五届监事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次（临时）
会议通知于 2019 年 10 月 21 电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场与通讯方

式于 2019 年 10 月 24 日上午在公司 A 会议室召开了本次会议。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容
均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由监事会主席李菡女士召集，监事李琴女士代为主持。经与会监事

投票表决，做出如下决议：

    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合
理变更，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更的决
策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公

司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》

    经审核，公司监事会认为董事会编制和审核《2019 年第三季度报告全文》及
《2019 年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
                                    1/2
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2019 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2019 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体

《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                  深圳市爱施德股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                    二○一九年十月二十五日




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