证券代码：002416            证券简称：爱施德           公告编号：2020-108

                       深圳市爱施德股份有限公司

          第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临时）
会议通知于 2020 年 11 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频方
式于 2020 年 11 月 25 日上午在公司深圳 A 会议室及北京五层中会议室召开了本次会
议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

    一、审议通过了《关于控股子公司共青城酷桂投资合伙企业（有限合伙）对外投
资暨关联交易的议案》

    为持续推进与荣耀品牌的战略合作，董事会同意公司与团队持股平台共青城爱耀
投资合伙企业（有限合伙）共同出资，增加控股子公司共青城酷桂投资合伙企业（有
限合伙）在深圳市星盟信息技术合伙企业（有限合伙）的认缴出资额，参与对荣耀品
牌相关业务资产的联合收购。深圳市星盟信息技术合伙企业（有限合伙）完成本轮增
资后，共青城酷桂投资合伙企业（有限合伙）将持有深圳市星盟信息技术合伙企业（有
限合伙）66,000 万元的出资份额，占出资总额的 23.72%。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事黄绍武、周友盟回避表决。

    本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过。

    《关于增加投资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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    二、审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》

    公司将于 2020 年 12 月 11 日（星期五）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结
合的方式召开 2020 年第五次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区沙河
西路 3151 号健兴科技大厦 C 栋 8 楼 A 会议室。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                                    深圳市爱施德股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                          2020 年 11 月 26 日




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