爱施德:2021年第一次临时股东大会决议的公告2021-02-09
证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2021-021
深圳市爱施德股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议;
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:
(1)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;
(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数,若其各分项数值
之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2021 年 2 月 8 日(星期一)下午 14:00;
(2)网络投票时间为:2021 年 2 月 8 日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为:2021 年 2 月 8 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021 年 2 月 8 日上午 09:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点:深圳市福田区金田路安联大厦 B 座 3601 优友网络科技大
会议室
3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长黄文辉先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
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公司股东大会规则》、深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公
司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人 14 名,代表股份为 621,185,514 股,占公司股份
总数的 50.1246%。参加本次股东大会表决的中小投资者 7 名,代表股份为 4,767,180 股,
占公司股份总数 0.3847%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 10 名,代表股份为 617,072,254 股,占公司股份
总数的 49.7927%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 4 名,代表股份 4,113,260 股,占上市公司总股份的
0.3319%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员、见证律师出席或列席
了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的提案进行了审议,与会股东及股东代理人以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。
审议通过如下提案:
1、审议通过《关于公司 2021 年预计为子公司融资额度提供担保的议案》,表决
结果如下:
表决结果:同意 616,444,634 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.2368%;反对 4,740,880 股,占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.7632%;弃权 0 股,占出席本次股东大会股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者的表决情况:同意26,300股,占出席本次股东大会的中小投资者
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所持有表决权股份总数的0.5517%;反对4,740,880股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的99.4483%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所
持有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司 2021 年对自有资金进行综合管理的议案》,表决结果如
下:
表决情况:同意 618,151,583 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 99.5116%;反对 3,033,931 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 0.4884%;弃权 0 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者的表决情况:同意 1,733,249 股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有表决权股份总数的 36.3580%;反对 3,033,931 股,占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 63.6420%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于公司 2021 年向银行申请综合授信额度的议案》,表决结果如
下:
表决情况:同意 616,715,563 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 99.2804%;反对 4,469,951 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 0.7196%;弃权 0 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者的表决情况:同意 297,229 股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的 6.2349%;反对 4,469,951 股,占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 93.7651%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有表决权股份总数的 0%。
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4、审议通过《关于向深圳爱优品电子商务有限公司增资并签署相关协议暨关联交
易的议案》,表决结果如下:
表决情况:同意 620,262,614 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 99.8514%;反对 3,000 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者的表决情况:同意 4,764,180 股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有表决权股份总数的 99.9371%;反对 3,000 股,占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0629%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0%。
审议本议案时,关联股东周友盟已回避表决,其所合计持有的 919,900 股不计入上
述有表决权股份总数。
四、律师出具的法律意见
北京国枫(深圳)律师事务所指派律师熊洁、何子楹到会见证本次股东大会,并出
具了法律意见书。北京国枫(深圳)律师事务所见证律师认为:公司2021年第一次临时
股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格以及表决程序等事宜,
符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大
会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议;
2、北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2021年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2021年2月8日
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