证券代码：002416               证券简称：爱施德           公告编号：2021-021

                        深圳市爱施德股份有限公司

                 2021年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
         1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议；
         2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
         3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
          （1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
          （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
         4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值
之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间为：2021 年 2 月 8 日（星期一）下午 14:00；

    （2）网络投票时间为：2021 年 2 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为：2021 年 2 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 2 月 8 日上午 09:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。

    2、现场会议召开地点：深圳市福田区金田路安联大厦 B 座 3601 优友网络科技大
会议室

    3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长黄文辉先生

    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市

                                        1/4
公司股东大会规则》、深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公
司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    1、总体出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人 14 名，代表股份为 621,185,514 股，占公司股份
总数的 50.1246%。参加本次股东大会表决的中小投资者 7 名，代表股份为 4,767,180 股，
占公司股份总数 0.3847%。

    2、现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东代理人 10 名，代表股份为 617,072,254 股，占公司股份
总数的 49.7927%。

    3、网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东 4 名，代表股份 4,113,260 股，占上市公司总股份的
0.3319％。

    4、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员、见证律师出席或列席
了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。

    审议通过如下提案：

    1、审议通过《关于公司 2021 年预计为子公司融资额度提供担保的议案》，表决
结果如下：


    表决结果：同意 616,444,634 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.2368%；反对 4,740,880 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.7632%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0%。


    其中，中小投资者的表决情况：同意26,300股，占出席本次股东大会的中小投资者

                                       2/4
所持有表决权股份总数的0.5517%；反对4,740,880股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的99.4483%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所
持有表决权股份总数的0%。


    本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。


    2、审议通过《关于公司 2021 年对自有资金进行综合管理的议案》，表决结果如
下：


    表决情况：同意 618,151,583 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 99.5116%；反对 3,033,931 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 0.4884%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 0%。


    其中，中小投资者的表决情况：同意 1,733,249 股，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有表决权股份总数的 36.3580%；反对 3,033,931 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 63.6420%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 0%。


       3、审议通过《关于公司 2021 年向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果如
下：


    表决情况：同意 616,715,563 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 99.2804%；反对 4,469,951 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 0.7196%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 0%。


    其中，中小投资者的表决情况：同意 297,229 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的 6.2349%；反对 4,469,951 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 93.7651%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有表决权股份总数的 0%。



                                      3/4
    4、审议通过《关于向深圳爱优品电子商务有限公司增资并签署相关协议暨关联交
易的议案》，表决结果如下：


    表决情况：同意 620,262,614 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 99.8514%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 0%。


    其中，中小投资者的表决情况：同意 4,764,180 股，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有表决权股份总数的 99.9371%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0629%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0%。


    审议本议案时，关联股东周友盟已回避表决，其所合计持有的 919,900 股不计入上
述有表决权股份总数。


    四、律师出具的法律意见

    北京国枫（深圳）律师事务所指派律师熊洁、何子楹到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师认为：公司2021年第一次临时
股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格以及表决程序等事宜，
符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大
会的表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、公司2021年第一次临时股东大会决议；

    2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2021年第一次临
时股东大会的法律意见书。

    特此公告。


                                                深圳市爱施德股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2021年2月8日
                                     4/4