证券代码：002416                证券简称：爱施德                公告编号：2021-033

                        深圳市爱施德股份有限公司

          第五届监事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次（临时）
会议通知于 2021 年 04 月 20 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于
2021 年 04 月 23 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事朱维佳先生因工作出差，授权委托监事
李菡女士代为出席并表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下
决议：

    一、 审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》

    监事会认为，公司董事会编制和审核《2021 年第一季度报告全文及正文》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）； 2021 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

    监事会同意公司设立全资子公司深圳市爱施德科创控股有限公司（暂定名，最
终以市场监督管理部门核准结果为准），注册资本为 1 亿元人民币。未来公司将以深
圳市爱施德科创控股有限公司为中心构建集团大中台和创新孵化平台能力，持续深
                                            1/2
化合伙人模式下的创业创新，投资布局新兴赛道和未来成长动力。深圳市爱施德科
创控股有限公司将积极推进数字经济时代下的新零售基础设施平台建设，创新孵化
智能终端、新型快消领域的新服务能力，以进一步取得在新零售模式、合作品牌品
类、自有品牌运营等方面的突破。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                                  深圳市爱施德股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                       2021 年 04 月 27 日




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