爱施德：董事会决议公告2022-03-29
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2022-012
深圳市爱施德股份有限公司
第五届董事会第二十三次（定期）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次（定
期）会议通知于 2022 年 03 月 14 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视
频及通讯方式于 2022 年 03 月 25 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室、北京总部 5
层中会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内
容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事向董事会递交了独立董事 2021 年度述职报告，并将在公司 2021 年年度
股东大会上述职。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
《2021 年度董事会工作报告》、《独立董事 2021 年度述职报告》详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
二、审议通过了《2021 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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《2021 年年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2021
年年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
四、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现营业总
收入 9,516,565.30 万元，较上年同期增长 48.26%；营业利润 122,253.36 万元，利润总
额 126,039.68 万元，归属上市公司股东的净利润 92,209.05 万元，较去年分别增长
27.06%，28.05%，31.64%。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2021 年度母公
司净利润 512,126,679.90 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2021 年
度母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 51,212,667.99 元，已分配股利 495,712,722.40
元，加上年初未分配利润 1,109,105,679.47 元，长期股权投资权益法核算追溯调增未分
配利润 9,677,497.45 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为
1,083,984,466.43 元，资本公积 1,708,303,451.31 元。
公司董事会拟定以 2021 年 12 月 31 日的总股本 1,239,281,806 股为基数，每 10 股
派发现金红利 4.5 元（含税），共计派发现金红利 557,676,812.70 元。本次分配不以资
本公积转增股本、不送红股。本次利润分配完成后，剩余未分配利润 526,307,653.73
元结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按现金分红总额固定不
变的原则相应调整。
公司 2021 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考
虑公司发展战略、经营发展需要及广大投资者的利益等因素提出的，上述利润分配预
案的制订，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《章程》等中关于利润分
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配的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以
及做出的相关承诺，不会造成公司流动资金短缺，具备合法性、合规性和合理性，有
利于充分保护中小投资者的合法权益。公司在过去 12 个月内没有使用过募集资金补充
流动资金以及在未来 12 个月内没有计划使用募集资金补充流动资金的情况。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议
相关事项的事前认可意见和独立意见》。
六、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规的
相关规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公
司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。董事会同意公司 2021 年度计
提资产减值准备事项。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
董事会审计委员会对此事项发表了专项说明，独立董事对此也发表了独立意见，
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会审计委
员会关于公司 2021 年度计提资产减值准备的说明》与《独立董事关于第五届董事会第
二十三次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。
七、审议通过了《关于核销应收款项的议案》
公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相
关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构
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成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
董事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币 789.06 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于核销应收款项的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议
相关事项的事前认可意见和独立意见》。
八、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易情况说明的议案》
关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达对该议案回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2021 年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序，2021 年度日常关联
交易发生金额没有超出年初所作预计，《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》详
见公司于 2021 年 04 月 06 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议
相关事项的事前认可意见和独立意见》。
九、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达对该议案回避表决。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议
相关事项的事前认可意见和独立意见》。
十、审议通过了《关于确认 2021 年董事长和副董事长薪酬的议案》
2021 年董事长和副董事长的具体薪酬在公司 2021 年年度报告中予以披露。
关联董事黄文辉、周友盟对该议案回避表决。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议
相关事项的事前认可意见和独立意见》。
十一、审议通过了《关于确认 2021 年高级管理人员薪酬的议案》
2021 年高级管理人员的具体薪酬在公司 2021 年年度报告中予以披露。
关联董事周友盟对该议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议
相关事项的事前认可意见和独立意见》。
十二、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的披露。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议
相关事项的事前认可意见和独立意见》。
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十三、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
公司将于 2022 年 4 月 19 日（星期二）下午 14:00，以现场表决与网络投票相结合
的方式召开 2021 年年度股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路 83 号
南山金融大厦 18 层深圳总部 A 会议室。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》详见公司在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2022 年 03 月 29 日
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