证券代码：002416           证券简称：爱施德          公告编号：2022-035

                     深圳市爱施德股份有限公司

         第五届监事会第二十七次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次（临
时）会议通知于 2022 年 06 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方
式于 2022 年 06 月 27 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序
和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下
决议：

    一、 审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

    监事会同意公司受让共青城爱由你投资合伙企业（有限合伙）所持有的控股子
公司壹号电子商务有限公司 20%股权，受让价格为人民币 4,355,796.42 元。本次受
让完成后，公司将合计持有壹号电子商务有限公司 100%股权。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、 审议通过了《关于对全资子公司爱施德（香港）有限公司增资的议案》

    监事会同意公司为支持海外业务的发展需要，以境外投资方式对全资子公司爱
施德（香港）有限公司增资不超过 40,000 万人民币。此次增资事项尚需商务部和发
改委批准通过后方可实施，具体金额以商务部和发改委批复为准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    《关于对全资子公司爱施德（香港）有限公司增资的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于 2022 年预计增加子公司为其子公司融资额度提供担保
的议案》

    监事会同意公司控股子公司广东省爱耀通讯器材有限公司（以下简称“爱耀通
讯”）拟对其控股子公司广西欣耀科技有限公司（以下简称“欣耀科技”）向金融机
构申请不超过人民币 1 亿元整的融资额度，按 51%的出资比例提供不超过人民币
5,100 万元的责任保证担保；另一股东广西至信普林科技有限公司拟对欣耀科技向金
融机构申请不超过人民币 1 亿元整的融资额度，按 49%的出资比例提供不超过人民
币 4,900 万元的责任保证担保。同时，控股子公司爱耀通讯的另一股东汕头酷耀投
资咨询合伙企业（有限合伙）拟按其 24%的出资比例为爱耀通讯的上述对外担保事
项向爱耀通讯提供不超过人民币 1,224 万元的反担保。

    本议案尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效
期为一年。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2022 年预计增加子公司为其子公司融资额度提供担保的公告》详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                   深圳市爱施德股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                       2022 年 06 月 27 日




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