证券代码：002416             证券简称：爱施德             公告编号：2022-041

                       深圳市爱施德股份有限公司

         第五届董事会第二十七次（定期）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次（定
期）会议通知于 2022 年 08 月 08 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视
频、通讯方式于 2022 年 08 月 19 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会
议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事周友盟女士、黄绍武先
生、喻子达先生出席现场会议，董事黄文辉先生、独立董事吕廷杰先生、邓鹏先生、
张蕊女士以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本
次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长黄文辉先生召集，副董事长周友盟女士代为主持。经与会董事
投票表决，做出如下决议：

    一、 审议通过了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 2022 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。《2022 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、 审议通过了《关于 2022 年增加申请银行综合授信额度的议案》

    董事会同意公司 2022 年增加向以下银行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整
（5 亿元），具体明细如下：

    1、拟向恒丰银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整
                                        1/2
（2 亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

    2、 拟向恒生银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿
元整（3 亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

    以上授信事项尚须提交股东大会以普通决议审议，并自股东大会审议通过之日起
有效期为一年。经股东大会审议通过后，公司 2022 年银行综合授信累计额度不超过人
民币贰佰叁拾玖亿元整（239 亿元）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2022 年增加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、 审议通过了《关于 2022 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》

    董事会同意公司为全资子公司深圳市德耀通讯科技有限责任公司向金融机构申请
不超过人民币 5 亿元的融资额度提供连带责任保证担保，最终担保金额以授信银行实
际审批结果为准。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期
为一年。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2022 年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                                     深圳市爱施德股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2022 年 08 月 23 日


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