证券代码：002416            证券简称：爱施德           公告编号：2022-047

                      深圳市爱施德股份有限公司

         第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）
会议通知于 2022 年 09 月 13 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频、
通讯方式于 2022 年 09 月 16 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、
黄绍武先生、喻子达先生出席现场会议，独立董事吕廷杰先生、邓鹏先生、张蕊女士
以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的
出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。

    本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

    一、审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟改制设立股份
有限公司及申请新三板挂牌的议案》

    董事会同意公司控股子公司深圳市优友互联有限公司进行股份制改造，由“有限
责任公司”整体变更为“股份有限公司”，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟
的情况下，拟申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。

    关联董事周友盟回避了对该议案的表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟改制设立股份有限公司及申请
新三板挂牌的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
                                      1/2
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十八次（临时）会议
相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                                  深圳市爱施德股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2022 年 09 月 16 日




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