证券代码：002416            证券简称：爱施德              公告编号：2022-060

                        深圳市爱施德股份有限公司

                      关于董事会、监事会换届完成及

             聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 18 日召开 2022
年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职
工代表监事。同日，公司召开了第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第
一次（临时）会议，完成公司第六届董事会董事长、副董事长及第六届监事会主席的
选举，确认第六届董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现
将具体情况公告如下：

    一、公司第六届董事会组成情况

    1、董事长：黄文辉先生

    2、副董事长：周友盟女士

    3、非独立董事：黄文辉先生、周友盟女士、黄绍武先生、喻子达先生

    4、独立董事：张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生

    5、董事会专门委员会组成情况：

   专门委员会名称         召集人委员                      各委会成员


     战略委员会             黄文辉           黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达、吕良彪


     审计委员会               张蕊                   张蕊、喻子达、吕良彪

     提名委员会               葛俊                    葛俊、黄文辉、张蕊

   薪酬与考核委员会         吕良彪                   吕良彪、黄绍武、葛俊

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    第六届董事会成员，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任
期三年。上述非独立董事及独立董事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职
资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。

    第六届董事会各专门委员会成员，任期与第六届董事会任期一致。

    二、公司第六届监事会组成情况

    1、监事会主席：朱维佳先生

    2、非职工代表监事：张尧先生、陶克平先生

    3、职工代表监事：朱维佳先生

    第六届监事会成员，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任
期三年。上述监事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中
国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。

    三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

    1、总裁：周友盟女士

    2、副总裁：米泽东先生、杨治先生、刘红花女士、吴海南先生、李振先生

    3、财务负责人：米泽东先生

    4、董事会秘书：吴海南先生

    5、证券事务代表：赵玲玲女士

    上述人员任期与公司第六届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适
应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形，亦

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不属于失信被执行人。董事会秘书吴海南先生、证券事务代表赵玲玲女士均已取得深
圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；吴海南先生的董事会秘书任职资格已经在
深圳证券交易所备案并无异议审核通过。公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、
聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。

   董事会秘书吴海南先生、证券事务代表赵玲玲女士联系方式：

   地址：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层

   邮编：518055

   电话：0755-21519907

   传真：0755-83890101

   邮箱：ir@aisidi.com

    四、公司董事、监事换届离任情况

   本次换届选举完成后，吕廷杰先生、邓鹏先生不再担任公司独立董事；李菡女士、
李琴女士不再担任公司监事。公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的
勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    五、备查文件

    1、《公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；

    2、《公司第六届董事会第一次（临时）会议决议》；

    3、《公司第六届监事会第一次（临时）会议决议》；

    4、《公司独立董事关于第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。



                                                      深圳市爱施德股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                           2022 年 10 月 18 日




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