证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2022-057
深圳市爱施德股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值
之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年10月18日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2022年10月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为：2022年10月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年10月18日上午09:15至下午15:00期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施
德股份有限公司 A 会议室。
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄文辉先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以
及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1/6
占公司有表决权股份总数的比例
分类 人数（名） 代表股数（股）
（%）
总体出席情况 26 542,022,197 43.7368
其中：中小股东出席情况 19 8,653,058 0.6982
现场会议出席情况 7 533,369,139 43.0386
网络投票情况 19 8,653,058 0.6982
公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次
会议。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权委托代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
1、《关于 2022 年预计增加子公司为其子公司融资额度提供担保的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 540,774,597 1,247,600 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.7698 0.2302 0
其中：中小股东表决情况（股） 7,405,458 1,247,600 0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 85.5820 14.4180 0
表决结果 通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、《关于 2022 年增加申请银行综合授信额度的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 540,882,097 1,140,100 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.7897 0.2103 0
其中：中小股东表决情况（股） 7,512,958 1,140,100 0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 86.8243 13.1757 0
2/6
表决结果 通过
3、《关于 2022 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 540,774,597 1,247,600 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.7698 0.2302 0
其中：中小股东表决情况（股） 7,405,458 1,247,600 0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 85.5820 14.4180 0
表决结果 通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 540,794,997 1,036,400 190,800
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.7736 0.1912 0.0352
其中：中小股东表决情况（股） 7,425,858 1,036,400 190,800
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 85.8177 11.9773 2.2050
表决结果 通过
5、《关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案-选举非独立董事》
本议案采取累积投票制的方式选举黄文辉先生、周友盟女士、 黄绍武先生、喻子
达先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表
决情况如下：
5.01《选举黄文辉先生为第六届董事会董事》
分类 得票数 是否当选
表决情况（股） 540,898,998
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.7928 当选
其中：中小股东表决情况（股） 7,529,859
3/6
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 87.0196
5.02《选举周友盟女士为第六届董事会董事》
分类 得票数 是否当选
表决情况（股） 540,899,697
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.7929
当选
其中：中小股东表决情况（股） 7,530,558
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 87.0277
5.03《选举黄绍武先生为第六届董事会董事》
分类 得票数 是否当选
表决情况（股） 540,898,697
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.7927
当选
其中：中小股东表决情况（股） 7,529,558
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 87.0162
5.04《选举喻子达先生为第六届董事会董事》
分类 得票数 是否当选
表决情况（股） 540,901,698
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.7933
当选
其中：中小股东表决情况（股） 7,532,559
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 87.0508
6、《关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案-选举独立董事》
本议案采取累积投票制的方式选举张蕊女士、 吕良彪先生、葛俊先生为公司第六
届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
6.01《选举张蕊女士为第六届董事会独立董事》
分类 得票数 是否当选
4/6
表决情况（股） 540,905,998
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.7941
当选
其中：中小股东表决情况（股） 7,536,859
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 87.1005
6.02《选举吕良彪先生为第六届董事会独立董事》
分类 得票数 是否当选
表决情况（股） 540,915,998
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.7959
当选
其中：中小股东表决情况（股） 7,546,859
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 87.2161
6.03《选举葛俊先生为第六届董事会独立董事》
分类 得票数 是否当选
表决情况（股） 540,908,299
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.7945
当选
其中：中小股东表决情况（股） 7,539,160
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 87.1271
7、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举张尧先生、 陶克平先生为公司第六届监事会非
职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
7.01《选举张尧先生为第六届监事会监事》
分类 得票数 是否当选
表决情况（股） 540,828,798
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.7798
当选
其中：中小股东表决情况（股） 7,459,659
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 86.2084
5/6
7.02《选举陶克平先生为第六届监事会监事》
分类 得票数 是否当选
表决情况（股） 540,920,999
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.7968
当选
其中：中小股东表决情况（股） 7,551,860
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 87.2739
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
2、见证律师：李霞女士、孙仙冬先生
3、结论意见：公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市爱施德股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2022年第二次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2022年10月18日
6/6