证券代码：002416           证券简称：爱施德            公告编号：2022-059

                    深圳市爱施德股份有限公司

          第六届监事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次（临
时）会议通知于 2022 年 10 月 13 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现
场与通讯方式于 2022 年 10 月 18 日下午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本
次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。

    本次会议由第六届监事会半数以上监事推举监事张尧先生主持。经与会监事
投票表决，做出如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

    监事会同意选举朱维佳先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审
议通过之日起至第六届监事会届满之日止。朱维佳先生简历附后。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                  深圳市爱施德股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                         2022 年 10 月 18 日




                                    1/2
简历：

    朱维佳先生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，东北财经大学，
财务管理专业。曾任中华工商时报江苏记者站会计，2005 年加入本公司，历任本
公司审计项目主管、审计项目经理，现任本公司审计部总监助理，2015 年 3 月至
今任公司监事会监事。

    截至 2022 年 10 月 17 日，朱维佳先生未持有公司股票。除了上述任职之外，
与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号
--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情
形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。




                                   2/2