证券代码：002416            证券简称：爱施德            公告编号：2022-061

                      深圳市爱施德股份有限公司

            第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）
会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频、
通讯方式于 2022 年 10 月 21 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室及北京五层中会议
室召开了本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉
先生、周友盟女士、黄绍武先生出席现场会议，董事喻子达先生、独立董事张蕊女士、
吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了
本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

    一、 审议通过了《2022 年第三季度报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2022 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                                     深圳市爱施德股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                           2022 年 10 月 25 日




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