证券代码：002416           证券简称：爱施德            公告编号：2022-071

                     深圳市爱施德股份有限公司

           第六届监事会第三次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次（临时）
会议通知于 2022 年 12 月 27 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于
2022 年 12 月 30 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事朱维佳先生、陶克平先生出席现场
会议，张尧先生以通讯方式参会并进行表决。本次会议的出席人数、召集、召开程
序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如
下决议：

    一、 审议通过了《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

    《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、 审议通过了《关于 2023 年对自有资金进行综合管理的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

    《关于 2023 年对自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、 审议通过了《关于 2023 年预计为子公司融资额度提供担保的议案》
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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

    《关于 2023 年预计为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、 证券时报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

    《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    五、 审议通过了《关于受让合资公司少数股东股权暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于受让合资公司少数股东股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、 证券时报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特 此 公 告。




                                                    深圳市爱施德股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                         2022 年 12 月 30 日




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