深圳市爱施德股份有限公司

                    董事、监事薪酬管理办法

             （经第六届董事会第三次（临时）会议审议通过）

    为健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理
准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《深圳市爱施德股份有限公司章
程》的有关规定，特制定本办法。

    第一条 定义

    1、本办法所指董事、监事是指公司董事会、监事会成员，包括：内部董事、
外部董事、独立董事、内部监事、外部监事；

    2、内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司
管理人员兼任的董事；

    3、外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；

    4、独立董事，是指公司按照《上市公司独立董事规则》的规定聘请的，与
公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事；

    5、内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司
管理人员兼任的监事（包括职工监事）；

    6、外部监事，是指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。

    第二条 独立董事津贴为每人每年 150,000 元（人民币元，含税，下同）。 外
部董事、外部监事津贴为每人每年 80,000 元。股东单位推荐委任的董事、监事
可以不在本公司领津贴。

    内部董事（除董事长和副董事长以外）、内部监事不以董事或监事职务领取
津贴，按其在管理层的任职和考核情况发给薪酬。董事长和副董事长的薪酬由董
事会薪酬与考核委员会制定，提交董事会、股东大会审议通过后实施，内部监事
的薪酬参考公司的薪酬考核制度制定。
    第三条 公司董事、监事因处理公司事务发生的差旅费、食宿费由公司承担。

    第四条 董事、监事津贴和薪酬由公司代扣代缴个人所得税。独立董事、外
部董事与外部监事津贴按月份发放（即于股东大会通过其任职决议之日起的次月
开始发放）；内部董事、内部监事的薪酬的发放按照公司工资制度执行。

    第五条 独立董事、外部董事、外部监事不再担任董事、监事职务，或董事、
监事自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放相关董事、监事津贴。

    第六条 本办法由公司股东大会审议通过后正式实施，修改时亦同。

    第七条 本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。




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                                                  2022 年 12 月 30 日