证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-001
深圳市爱施德股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值
之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年1月16日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2023年1月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的
时间为：2023年1月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2023年1月16日上午09:15至下午15:00期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施
德股份有限公司 A 会议室。
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄文辉先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以
及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1/4
占公司有表决权股份总数的比例
分类 人数（名） 代表股数（股）
（%）
总体出席情况 16 545,141,420 43.9885
其中：中小股东出席情况 8 11,261,730 0.9087
现场会议出席情况 8 533,879,690 43.0798
网络投票情况 8 11,261,730 0.9087
公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次
会议。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权委托代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
1、《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 534,143,490 10,997,930 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 97.9826 2.0174 0
其中：中小股东表决情况（股） 263,800 10,997,930 0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 2.3424 97.6576 0
表决结果 通过
2、《关于 2023 年对自有资金进行综合管理的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 535,518,910 9,622,510 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 98.2349 1.7651 0
其中：中小股东表决情况（股） 1,639,220 9,622,510 0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 14.5557 85.4443 0
表决结果 通过
3、《关于 2023 年预计为子公司融资额度提供担保的议案》
2/4
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 534,040,190 11,101,230 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 97.9636 2.0364 0
其中：中小股东表决情况（股） 160,500 11,101,230 0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 1.4252 98.5748 0
表决结果 通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 11,719,281 53,000 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.5498 0.4502 0
其中：中小股东表决情况（股） 11,208,730 53,000 0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 99.5294 0.4706 0
（%）
表决结果 通过
审议本提案时关联股东深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管
理有限公司、新余全球星投资管理有限公司、黄绍武先生、黄文辉先生、周友盟女士、
米泽东先生已回避表决，其合计持有的股数未计入上述有表决权股份总数。
5、《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 545,084,520 56,900 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.9896 0.0104 0
其中：中小股东表决情况（股） 11,204,830 56,900 0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 99.4947 0.5053 0
（%）
3/4
表决结果 通过
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 534,143,490 10,997,930 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 97.9826 2.0174 0
其中：中小股东表决情况（股） 263,800 10,997,930 0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 2.3424 97.6576 0
表决结果 通过
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
2、见证律师：段頔婧女士、李小康先生
3、结论意见：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市爱施德股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2023年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2023年01月16日
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