证券代码：002416           证券简称：爱施德             公告编号：2023-022

                     深圳市爱施德股份有限公司

           第六届监事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次（临时）
会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于
2023 年 4 月 21 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室、北京五层中会议室召开了本
次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召
集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如
下决议：

    一、 审议通过了《2023 年第一季度报告》

    监事会认为，公司董事会编制和审核《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2023 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                  深圳市爱施德股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                          2023 年 04 月 25 日




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