证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-056
深圳达实智能股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间为：2016 年 9 月 12 日（星期一）下午 2:30。
（2） 网络投票时间为：2016 年 9 月 11 日—2016 年 9 月 12 日，其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 12 日
9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2016 年 9 月 11 日 15:00 至 2016 年 9 月 12 日 15:00 的任意时间。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道 7 号达实
智能大厦。
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘磅先生
6. 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、 会议出席情况
1. 出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计25人，代表公司有效表决权的股
份数为278,710,140股，占公司总股份数的43.3858％。
2. 现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人12人，代表公司有效表决权
的股份数为267,502,907股，占公司总股份数的41.6412％。
3. 网络投票情况
通过网络投票的股东13人，代表公司有效表决权的股份数为11,207,233股，
占公司总股份数的1.7446％。
4. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了
会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决
结果如下：
1. 审议通过了《2016 年半年度利润分配预案》。
总表决情况：同意278,710,140股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2. 审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。
本议案采取累积投票方式表决通过本议案下的子议案，具体为：
2.1 选举刘磅先生为公司第六届董事会董事
同意 278,662,962 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9831%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,610,108 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.8294%。
2.2 选举刘昂先生为公司第六届董事会董事
同意 278,662,942 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9831%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,610,088 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.8293%。
2.3 选举程朋胜先生为公司第六届董事会董事
同意 278,662,942 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9831%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,610,088 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.8293%。
2.4 选举贾虹女士为公司第六届董事会董事
同意 278,662,944 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9831%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,610,090 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.8294%。
2.5 选举吕枫先生为公司第六届董事会董事
同意 278,662,942 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9831%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,610,088 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.8293%。
2.6 选举苏俊锋先生为公司第六届董事会董事
同意 278,662,942 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9831%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,610,088 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.8293%。
3. 审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决通过本议案下的子议案，具体为：
3.1 选举王礼贵先生为公司第六届董事会独立董事
同意 278,662,951 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9831%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,610,097 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.8294%。
3.2 选举王晓东先生为公司第六届董事会独立董事
同意 278,662,942 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9831%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,610,088 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.8293%。
3.3 选举赵诚先生为公司第六届董事会独立董事
同意 278,662,942 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9831%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,610,088 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.8293%。
4. 审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》。
本议案采取累积投票方式表决通过本议案下的子议案，具体为：
4.1 选举沈宏明先生为公司第六届监事会监事
同意 278,662,942 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9831%。
4.2 选举沈冰先生为公司第六届监事会监事
同意 278,662,948 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9831%。
5. 审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意 278,676,140 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9878％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 34,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0122％。
6. 审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》。
总表决情况：同意 278,675,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 34,300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 27,622,986 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8760％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 34,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1240％。
7. 审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。
总表决情况：同意 278,675,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 34,300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123％。
8. 审议通过了《关于参与攀枝花市花城新区医院 PPP 基金项目的议案》。
总表决情况：同意278,676,940股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9881％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权33,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0119％。
上述议案的详细内容请见2016年8月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 律师出具的法律意见
广东信达律师事务所林晓春律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，
该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和
召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
1. 《深圳达实智能股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》；
2. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2016 年第三次
临时股东大会的法律意见书》。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2016 年 9 月 12 日
