达实智能：2016年第三次临时股东大会的法律意见书2016-09-13
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
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广东信达律师事务所
关于深圳达实智能股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第 129 号
致：深圳达实智能股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳达实智能股份有限公司
（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2016年第三次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2016年8月26日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《深圳达实智能股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通
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知》。2016年9月12日下午14:30时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告
在深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦如期召开。本次股
东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东或股东委托
代理人就会议列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；股东通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月12日上午9:30－11:30，
下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年9月11日15:00至2016年9月12日15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 12 名，持有贵
公司股份 267,502,907 股，占贵公司有表决权股份总数的 41.6412 %。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使
投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 13名，持有贵公司股份 11,207,233
股，占贵公司有表决权股份总数的 1.7446 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人
员以及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
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经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并
按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券
交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和
网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了以下议案：
1. 《2016年半年度利润分配预案》。
同意 278,710,140 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
2. 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。
（1） 选举刘磅先生为公司第六届董事会董事；
同意 278,662,962 股。
（2） 选举刘昂先生为公司第六届董事会董事；
同意 278,662,942 股。
（3） 选举程朋胜先生为公司第六届董事会董事；
同意 278,662,942 股。
（4） 选举贾虹女士为公司第六届董事会董事；
同意 278,662,944 股。
（5） 选举吕枫先生为公司第六届董事会董事；
同意 278,662,942 股。
（6） 选举苏俊锋先生为公司第六届董事会董事。
同意 278,662,942 股。
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3. 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。
（1） 选举王礼贵先生为公司第六届董事会独立董事；
同意 278,662,951 股。
（2） 选举王晓东先生为公司第六届董事会独立董事；
同意 278,662,942 股。
（3） 选举赵诚先生为公司第六届董事会独立董事。
同意 278,662,942 股。
4. 《关于选举第六届监事会监事的议案》。
（1） 选举沈宏明先生为公司第六届监事会监事；
同意 278,662,942 股。
（2） 选举沈冰先生为公司第六届监事会监事。
同意 278,662,948 股。
5. 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。
同意 278,676,140 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 34,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0122 %。
6. 《关于公司董事薪酬的议案》。
同意 278,675,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9877 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 34,300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123 %。
7. 《关于公司监事薪酬的议案》。
同意 278,675,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9877 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 34,300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123 %。
8. 《关于参与攀枝花市花城新区医院PPP基金项目的议案》。
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同意 278,676,940 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9881 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 33,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0119 %。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、会议主持人签
名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出
席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
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（《股东大会法律意见书》（信达会字[2016]第 129 号））
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张 炯 林晓春
韩 雯
二〇一六年九月十二日
本页为签署页
