达实智能：关于对参股子公司提供担保的公告2016-10-21
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-070
深圳达实智能股份有限公司
关于对参股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
公司参股子公司融智节能环保（深圳）有限公司（以下称“融智节能”）因
合同能源管理项目中节能设备的售后回租业务需要，公司拟为其在合同中承担的
最高金额为人民币 100,000,000 元的债务按股权份额比例 40%承担相应的保证义
务，即最高额保证为人民币 40,000,000 元。此担保事项已经 2016 年 10 月 20
日召开的公司第六届董事会第二次会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决
结果审议通过，吕枫董事为子公司董事长，回避了该议案的表决。相关协议尚未
签署，本担保事项不需经过股东大会审批。
二、 被担保人基本情况
被担保人：融智节能环保（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）
注册资本：2500 万元人民币
法定代表人：吕枫
成立日期: 2015 年 08 月 14 日
经营范围：节能技术的研发及相应的技术转让、技术咨询和技术服务；环保
设备、建筑材料、节能照明设备、电子零器件、电器设备的销售；节能方案的设
计；建筑工程咨询；建筑智能化系统的设计、集成；商务信息咨询；合同能源管
理；货物及技术进出口（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）
被担保人主要财务指标：
单位：元
主要财务指标 2015 年 12 月 31 日(已经审计) 2016 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 24,327,951.39 23,314,588.56
负债总额 115,779.54 104,152.89
净资产 24,212,171.85 23,210,435.67
营业收入 0.00 137,416.48
利润总额 -787,828.15 -1,001,736.18
净利润 -787,828.15 -1,001,736.18
三、 担保协议的主要内容
公司为融智节能提供担保的方式为一般担保，由融智节能按照公司担保的实
际金额每年支付 0.1%的担保费，相关担保协议尚未签订，具体金额和担保协议
的约定以最终签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次批准的担保额度，
担保期限自担保合同生效日起至 2022 年 12 月 31 日为止。在上述额度内的对外
担保事项实际发生时，融智节能其他股东将依据其持股比例提供相应担保。融智
节能为本次担保提供反担保。
四、 董事会意见
全体董事认为融智节能资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状
况良好，资产负债率未超过 70%，具有较好的偿还债务能力，此次担保不会给公
司带来经营管理风险。公司持有融智节能 40%股权，在上述额度内的对外担保事
项实际发生时，融智节能其他股东将依据其持股比例提供相应担保，由融智节能
为本次担保提供反担保。
五、 独立董事意见
独立董事经审慎核查，认为：融智节能为公司参股子公司，公司为其提供担
保，有助于保障子公司的合同能源管理项目顺利开展，符合公司整体利益。该项
担保事项的内容及决策程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规
范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在
损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为子公司提供担保。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保额度为 2.8 亿元，实际担保余额为
8,000 万元，公司为控股子公司担保额度为 12.4 亿元，实际担保余额为 20,037
万元，公司累计担保余额为 28,037 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例
为 10.18%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，也不存在为股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2016 年 10 月 20 日
