证券代码：002421         证券简称：达实智能           公告编号：2016-082



                     深圳达实智能股份有限公司
                 第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
通知于2016年12月22日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员，
于2016年12月27日上午采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实
际参与表决董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议形成以下决议：
    1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的
议案》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    以上议案内容详见 2016 年 12 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                         深圳达实智能股份有限公司董事会
                                                        2016 年 12 月 27 日