证券代码：002421         证券简称：达实智能          公告编号：2017-002



                     深圳达实智能股份有限公司
                 第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
通知于2017年2月17日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员，
于2017年2月22日上午采取现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议应参与
表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
   1、 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   2、 审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》；
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   3、 审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》；
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   4、 审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》；
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   5、 审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    以上议案内容及独立董事发表的独立意见详见 2017 年 2 月 23 日《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                          深圳达实智能股份有限公司董事会
                                                         2017 年 2 月 22 日