证券代码：002421          证券简称：达实智能         公告编号：2017-024



                     深圳达实智能股份有限公司
                 第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   会议召开情况
    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
通知于 2017 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人
员，于 2017 年 4 月 20 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议
应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，董事贾虹、王礼贵、赵诚、王晓
东以通讯方式表决。会议由董事长刘磅先生主持。会议的召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、   会议审议情况
    1、 审议通过了《关于对外投资参与设立保险公司的议案》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2017 年 4 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    特此公告。




                                         深圳达实智能股份有限公司董事会
                                                         2017 年 4 月 20 日