证券代码：002421          证券简称：达实智能         公告编号：2017-026



                     深圳达实智能股份有限公司
                 第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   会议召开情况


    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
通知于 2017 年 4 月 23 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人
员，于 2017 年 4 月 28 日上午采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9
人，实际参与表决董事 9 人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。


    二、   会议审议情况


    1、 审议通过了《2017 年第一季度报告正文及全文》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2017 年第一季度报告》正文及全文的具体内容详见 2017 年 4 月 29 日《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                         深圳达实智能股份有限公司董事会
                                                         2017 年 4 月 28 日