证券代码：002421           证券简称：达实智能        公告编号：2017-058



                  深圳达实智能股份有限公司
              第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、    会议召开情况


    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议通知于 2017 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管
理人员，于 2017 年 10 月 30 日上午采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议由董事长刘磅先生主持，部分高级管理
人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。


    二、    会议审议情况


    1、 审议通过了《2017 年第三季度报告正文》及全文
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据中国证券会《上市公司章程指引》（2014 年 10 月）的有关规定和公司
第二期限制性股票激励计划回购注销情况，公司拟对《公司章程》（2017 年 4 月）
进行修改，具体修改内容如下：

                     修改前条款                      修改后条款

             公司注册资本为人民币          公司注册资本为人民币
  第六条
             192,672.9576 万元。           192,359.7501 万元。

             公司股份总数为 192,672.9576   公司股份总数为 192,359.7501
 第十九条
             万股，全部为普通股。          万股，全部为普通股。
    3、 审议通过了《关于全资子公司向银行申请追加综合授信额度的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为进一步满足生产经营及业务拓展的需要，根据公司全资子公司江苏久信医
疗科技有限公司（以下简称“久信医疗”）日常经营及现金流情况，久信医疗拟
向银行申请增加综合授信额度，由前次申请的额度 38,000 万元增加至 50,000
万元，最终融资金额仍需与相关银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签
署的融资协议为准。
    4、 审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、 审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    上述议案的具体内容详见 2017 年 10 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                         深圳达实智能股份有限公司董事会
                                                        2017 年 10 月 30 日