达实智能：关于投资设立控股子公司的公告2017-10-31
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-062
深圳达实智能股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
1、 根据深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏淮安市卫
生和计划生育委员会签署的《洪泽区人民医院异地新建工程 PPP 合同初步协议
书》，公司拟以自有资金投资 3.3 亿元人民币发起设立江苏洪泽湖达实智慧医养
有限公司。
2、 本事项经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》
规定, 本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
3、 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组行为。
二、 交易对手方介绍
1、 公司名称：江苏洪泽湖建设投资集团有限公司
2、 注册地址：洪泽县城人民路 12 号
3、 企业类型：有限责任公司(国有独资)
4、 法定代表人：陈洪鑫
5、 注册资本：80000 万人民币
6、 股东及持股信息：
股东名称 持股比例 股东类型
洪泽县国有资产监督管理局 100% 国家授权投资机构
7、 经营范围：基础设施项目建设、投资；土地整理和开发；授权的国有资
产经营、管理；农业综合开发提供服务；水利建设工程施工和配套项目开发；城
市供排水、污水处理（限有资质的子公司经营）；园林绿化项目投资；地下管线
投资、建设、经营；项目融资和受托资产管理；投资管理和资本运营；河道采砂；
普通货物运输、班车客运、包车客运、出租客运（限有资质的子公司经营）；经
授权的城市广告发布权、探矿权、地热开采权、国有场地使用权、国有商标等无
形资产经营；实业投资；股权投资、证券投资。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
公司与交易对方不存在关联关系。
三、 拟投资设立的子公司的基本情况
1、 公司名称：江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司
2、 注册资本：47,142.41 万元人民币
3、 出资资金及持股比例：
股东名称 出资金额（元） 持股比例 出资方式
深圳达实智能股份有限公司 330,000,000 70% 货币
江苏洪泽湖建设投资集团有限公司 141,424,100 30% 货币
4、 注册地址：淮安市洪泽区
5、 公司性质：有限责任公司
6、 经营范围：医养一体化健康服务经营，医疗养生服务，健康养生管理及
咨询服务。医疗和健康养生项目投资、建设、运营。承接建筑机电设备安装调试
维护、建筑智能化系统设计、集成、安装、技术咨询，节能咨询服务；机电设备
运营管理维护，保安、保洁、餐饮服务、物业管理等后勤运营管理服务；互联网
医疗经营（不含医学治疗），健康养生管理及咨询服务，健康档案管理技术平台
的研发和运营，商务信息咨询，经济信息咨询，计算机编程，计算机软硬件的技
术开发销售，基础设施投资，绿色节能建筑投资，投资咨询及管理。
以上信息最终以工商注册登记为准。
授权总经理具体执行该公司的设立事宜。
四、 对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
1、 对外投资的目的
本次投资体现了公司持续推进智慧医疗建设及运营业务的决心，有助于加强
公司在江浙地区的综合业务开拓能力，有利于公司以 PPP 模式推动智慧医疗项目
的落地运营，对公司全面实施智慧医疗建设和运营服务的发展战略、扩大公司区
域影响力、实现公司的全国化扩张具有一定的促进作用。
2、 可能存在的风险
子公司的设立尚需工商行政管理部门的批准，其未来盈利能力受国家政策、
宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响，同时可能面临运营管理、内部控
制等方面的风险，其后续的经营情况能否达到预期尚存在一定的不确定性。公司
将不断强化内部控制及风险防范机制，适应市场变化，促使该公司稳健发展。
3、 对公司的影响
本次出资由公司自有资金投入，出资金额占公司最近一期经审计的净资产的
11.09％，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及
其他股东合法利益的情形。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2017 年 10 月 30 日
