证券代码：002421          证券简称：达实智能         公告编号：2017-078



                    深圳达实智能股份有限公司
                第六届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议通知于2017年12月22日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人
员，于2017年12月28日上午采取现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议应
参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：


    1、 审议通过了《关于在深圳市大鹏新区投资设立全资子公司的议案》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    2、 审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》；
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。吕枫董事为子公司董事长，回
避了该议案的表决。
    公司参股子公司融智节能环保（深圳）有限公司（以下称“融智节能”）
因合同能源管理业务需要，公司拟为其在合同中承担的最高金额为人民币
112,500,000元的债务按股权份额比例40%承担相应的保证义务，即最高额保
证为人民币45,000,000元。相关担保协议尚未签订，具体金额和担保协议的
约定以最终签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次批准的担保额
度。


    3、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案内容及独立董事发表的独立意见详见 2017 年 12 月 29 日《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                         深圳达实智能股份有限公司董事会
                                                       2017 年 12 月 28 日