证券代码：002421           证券简称：达实智能        公告编号：2018-053



                 深圳达实智能股份有限公司
             第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   会议召开情况


    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议通知于 2018 年 4 月 20 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理
人员，于 2018 年 4 月 27 日上午采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事
8 人，实际参与表决董事 8 人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。


    二、   会议审议情况


       1、 审议通过了《2018 年第一季度报告正文》及全文。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2018 年第一季度报告正文》及全文的具体内容详见 2018 年 4 月 28 日《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、 审议通过了《关于公司收购久信医疗 100%股权事项之 2015-2017 年度业
绩承诺完成情况的说明》。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于公司收购久信医疗 100%股权事项之 2015-2017 年度业绩承诺完成情
况 的 说 明 》 的 具 体 内 容 详 见 2018 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                          深圳达实智能股份有限公司董事会
                                                         2018 年 4 月 27 日