证券代码：002421          证券简称：达实智能          公告编号：2018-066



                  深圳达实智能股份有限公司
              第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   会议召开情况


    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议通知于 2018 年 6 月 8 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理
人员，于 2018 年 6 月 14 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会
议由董事长刘磅主持。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议
的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、   会议审议情况


    1、 审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2018 年 6 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   根据《上市公司章程指引》（2016 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2016
年修订）的有关规定和公司第二期限制性股票激励计划回购注销情况，公司拟对
《公司章程》（2018 年 3 月）进行修改，具体修改内容如下：

                     修改前条款                       修改后条款

            公司注册资本为人民币            公司注册资本为人民币
  第六条
            192,359.7501 万元。             192,147.7551 万元。
           公司股份总数为 192,359.7501    公司股份总数为 192,147.7551 万
第十九条
           万股，全部为普通股。           股，全部为普通股。


  特此公告。




                                         深圳达实智能股份有限公司董事会
                                                       2018 年 6 月 14 日