证券代码：002421            证券简称：达实智能             公告编号：2018-076


                      深圳达实智能股份有限公司
                 第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、     会议召开情况

    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会

议通知于 2018 年 7 月 29 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管

理人员，于 2018 年 8 月 3 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，

会议由董事长刘磅主持。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。

会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、     会议审议情况

    1、 审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    其中，程朋胜、苏俊锋、吕枫为公司第一期员工持有计划的持有人，回避本

议案表决。

    2、 审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2018 年 8 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会

              2018 年 8 月 3 日