证券代码：002421             证券简称：达实智能            公告编号：2018-082



                      深圳达实智能股份有限公司
                第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、    会议召开情况

    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会

议通知于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管

理人员，于 2018 年 8 月 22 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式在公

司会议室召开，会议由董事长刘磅主持。会议应参与表决董事 8 人，实际参与

表决董事 8 人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

    二、    会议审议情况

         1、 审议通过了《2018 年半年度报告全文》及摘要。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

         2、 审议通过了《关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提

         供担保的议案》。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

         3、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据《上市公司章程指引》 2016 年修订）、 上市公司股东大会规则》 2016

年修订）的有关规定和公司回购社会公众股的注销情况，公司拟对《公司章程》

（2018 年 6 月）进行修改，具体修改内容如下：

                修改前条款                          修改后条款
           公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第六条
           192,147.7551 万元。             190,215.9229 万元。

           公司股份总数为 192,147.7551 公司股份总数为 190,215.9229
第十九条
           万股，全部为普通股。            万股，全部为普通股。



         4、 审议通过了《关于向控股子公司追加提供财务资助的议案》。

   表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    具体内容详见 2018 年 8 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。



   特此公告。

                                         深圳达实智能股份有限公司董事会

                                                      2018 年 8 月 23 日