证券代码：002421            证券简称：达实智能             公告编号：2019-006



                      深圳达实智能股份有限公司
               第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、    会议召开情况

    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次

会议通知于 2019 年 2 月 23 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级

管理人员，于 2019 年 2 月 27 日上午采取现场会议及通讯表决相结合的方式在

公司会议室召开，会议由董事长刘磅先生主持，部分监事及高级管理人员列席了

会议。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议的召开与表决

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、    会议审议情况

    1、 审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、 审议通过了《关于制定<反舞弊与举报制度>的议案》。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    上述议案具体内容详见 2019 年 2 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。

                                             深圳达实智能股份有限公司董事会

                                                            2019 年 2 月 27 日