证券代码：002421                证券简称：达实智能              公告编号：2019-020



                    深圳达实智能股份有限公司
                第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、     召开会议的基本情况

    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会

议通知于2019年4月15日以电子邮件的方式发送至全体监事，于2019年4月29

日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参与表

决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李继朝主持。

    二、     监事会会议审议情况

    经过与会人员的充分讨论，形成以下决议：

    1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具 体 内 容 详 见 2019 年 4 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度报告全文》第九节公司治理之

七、监事会工作情况。

     此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2018年度财务决算报告》；

    依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2018年度审

计 报 告 》， 2018 年 度 ， 公 司 实 现 营 业 总 收 入 252,741.53 万 元 ， 营 业 利 润

25,965.34万元，归属于上市公司股东的净利润21,676.98万元。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


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     此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《2018年度报告全文》及摘要；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 30 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度报告全文》及登载于《证券时

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018

年度报告摘要》。

     此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

     4、审议通过了《2018 年度利润分配预案》；

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度归属于上市公

司股东的净利润 216,769,784.07 元，母公司净利润为 208,238,869.12 元。

以 2018 年度母公司净利润 208,238,869.12 元为基数，提取 10%法定公积金

20,823,886.91 元，减去 2017 年度实施了现金分红 56,884,300.61 元，加上

期初未分配利润 464,883,329.27 元，2018 年度可供股东分配的利润为

595,414,010.87 元。

     公司于 2018 年 2 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关

于回购公司股份的预案》，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》

的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份

的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关

比例计算”。2018 年度，公司以集中竞价方式回购股份数量累计 19,318,322

股 ， 累 计 支 付 的 总 金 额 为 99,996,178.85 元 ， 视 同 现 金 分 红 的 金 额 为

99,996,178.85 元。综合公司回购股份的实际情况，同时为满足公司未来经营

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运转的资金需求，推动公司健康、可持续发展，2018 年度不派发现金红利，不

送红股，不进行资本公积转增股本，2018 年度未分配利润滚存至下一年度。

       此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

       5、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》；

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司

内部审计工作指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制

制度，2018 年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2018 年度内部控制评

价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 30 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制评价报告》。

       6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备多年

为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务中能够遵照独

立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出

具的《2018 年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2018 年度的财务状况、

经营成果和现金流量状况。公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，聘期 1 年，审计费用为人民币 100 万

元。

    此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

       7、审议通过了《关于 2019 年度监事薪酬的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2019 年度，公司拟向监事发放的薪酬情况如下：

    （1）公司监事不以监事的职务领取薪酬；

    （2）甘岱松监事领取担任公司数据中心事业部总经理的职务薪酬，2019

                                      3
年预计薪酬为人民币 60 万元；

    此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日登载于《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公

告》。

    此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：本次变更会计政策是根据财政部修订的新金融工具准

则及通知的规定进行的合理变更，同意公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融

工具相关准则并变更相关会计政策。本次变更会计政策符合相关规定，执行变更

后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更

可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小

股东利益的情况。

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日登载于《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

    10、审议通过了《2019 年第一季度报告全文》；

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 30 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》及登载于《证

券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019

                                    4
年第一季度报告正文》。

    特此公告。




                             深圳达实智能股份有限公司监事会

                                         2019 年 4 月 29 日




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