证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-032
深圳达实智能股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、 会议召开情况
1、 会议召开时间
（1） 现场会议召开时间为：2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 2:30。
（2） 网络投票时间为：2019 年 5 月 20 日—2019 年 5 月 21 日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 21 日
9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2019 年 5 月 20 日 15:00 至 2019 年 5 月 21 日 15:00 的任
意时间。
2、 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路 7 号达实
智能大厦。
3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、 会议召集人：第六届董事会
5、 会议主持人：董事长刘磅先生
6、 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、 会议出席情况
1、 股东出席情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 15 人，代表公司有表决权的股份
数为 374,920,989 股，占公司有表决权股份总数的 19.7103％。
其中：
出席现场会议的股东或股东授权委托代表 5 人，代表公司有表决权的股份
数为 374,262,989 股，占公司有表决权股份总数的 19.6757％；通过网络参与
投票的股东 10 名，代表公司有表决权的股份数为 658,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0346％。
2、 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了
会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案做出表决：
1、 审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
同意 374,263,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8246％；反对
657,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1754％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、 审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
同意 374,263,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8246％；反对
657,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1754％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3、 审议通过了《2018 年度财务决算报告》
同意 374,272,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8270％；反对
639,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1706％；弃权 8,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
4、 审议通过了《2018 年度报告全文及摘要》
同意 374,263,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8246％；反对
648,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1731％；弃权 8,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
5、 审议通过了《2018 年度利润分配预案》
同意 374,263,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8246％；反对
657,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1754％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 1,832,496 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.5884％；反对
657,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.4116％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 374,272,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8270％；反对
639,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1706％；弃权 8,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 1,841,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.9579％；反对
639,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.6887％；弃权 8,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3534％。
7、 审议通过了《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意 374,272,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8270％；反对
639,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1706％；弃权 8,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
8、 审议通过了《关于 2019 年度董事薪酬的议案》
同意 374,263,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8246％；反对
657,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1754％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 1,832,496 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.5884％；反对
657,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.4116％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、 审议通过了《关于 2019 年度监事薪酬的议案》
同意 374,263,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8246％；反对
657,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1754％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
10、 审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的
议案》
同意 374,272,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8270％；反对
648,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1730％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
11、 审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》
同意 374,272,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8270％；反对
648,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1730％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
12、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
同意 374,272,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8270％；反对
648,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1730％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
广东信达律师事务所洪玉珍律师及刘璐律师出席并见证了本次会议，出具了
法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席
会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、 《深圳达实智能股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
2、 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2018 年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2019 年 5 月 21 日
