达实智能：第六届董事会第二十五次会议决议公告2019-07-08
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-036
深圳达实智能股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次
会议通知于 2019 年 7 月 1 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级
管理人员，于 2019 年 7 月 5 日采取通讯会议的方式召开。会议应参与表决董
事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议由董事长刘磅先生主持。会议的召开与
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1、 审议通过了《第三期限制性股票激励计划（草案）》及摘要；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其中，董事苏俊锋为本次限制性股票激励计划激励对象，回避表决。
具体内容详见公司于 2019 年 7 月 8 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三期限制性股票激励计划
（草案）》及《第三期限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、 审议通过了《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其中，董事苏俊锋为本次限制性股票激励计划激励对象，回避表决。
具体内容详见公司于 2019 年 7 月 8 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三期限制性股票激励计划
考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励
计划相关事宜的议案》；
为了具体实施公司第三期限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理与公司第三期限制性股票激励计划有关的以下事项：
1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2) 授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、
配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
数量和授予价格进行调整；
3) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜；
4) 授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件
进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
6) 授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结
算业务；
7) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
8) 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消
激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办
理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限
制性股票激励计划；
9) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理及调整；
10) 授权董事会签署、执行任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
11) 授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中
介机构；
12) 授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、
同意等手续，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为
与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
13) 授权董事会办理实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其中，董事苏俊锋为本次限制性股票激励计划激励对象，回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、 审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2019 年 7 月 8 日登载于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临
时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2019 年 7 月 5 日
