证券代码：002421           证券简称：达实智能             公告编号：2019-037



                   深圳达实智能股份有限公司
               第六届监事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


       一、 会议召开情况

    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会

议通知于 2019 年 7 月 1 日以电子邮件的方式发送至全体监事，于 2019 年 7

月 5 日采取通讯会议的方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监

事 3 人，会议由监事会主席李继朝先生主持。会议的召开与表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、 会议审议情况

   1、 审议通过了《第三期限制性股票激励计划（草案）》及摘要；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决

策合法、有效；《第三期限制性股票激励计划（草案）》及摘要符合《公司法》《证

券法》《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4

号：股权激励》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施

第三期限制性股票激励计划合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、

建立和完善公司激励约束机制，有效调动管理团队和核心骨干的积极性，有利于

公司持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 8 日登载于《证券时报》《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三期限制性股票激励计划

（草案）》及《第三期限制性股票激励计划（草案）摘要》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

   2、 审议通过了《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》符合《公

司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中小企业板信息披露业务备忘

录第 4 号：股权激励》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 8 日登载于《证券时报》《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三期限制性股票激励计划

考核管理办法》。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

   3、 审议通过了《关于核实第三期限制性股票激励计划中授予限制性股票激

励对象名单的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人

员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的

任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定

为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会

及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定

的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规不得参与上市公

司股权激励的情形。符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，

符合公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为

公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，

公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激

励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。

    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 8 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三期限制性股票激励计划

授予激励对象人员名单》。



    特此公告。



                                      深圳达实智能股份有限公司监事会

                                                    2019 年 7 月 5 日