证券代码：002421             证券简称：达实智能           公告编号：2019-042



                  深圳达实智能股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

    2. 本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，已经股东大会出席会议的

股东所持表决权的三分之二以上通过。

    3. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。




    一、 会议召开情况

    1. 会议召开的时间

    1) 现场会议召开时间为：2019 年 7 月 25 日（星期四）下午 2:30。

    2) 网络投票时间为：2019 年 7 月 24 日—2019 年 7 月 25 日，其中，通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 7 月 25 日

9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

票的具体时间为 2019 年 7 月 24 日 15:00 至 2019 年 7 月 25 日 15:00 的任

意时间。

    2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路 7 号达实

智能大厦。

    3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
   4. 会议召集人：第六届董事会

   5. 会议主持人：董事长刘磅先生

   6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东

大会规则》及《公司章程》的有关规定。

   二、 会议出席情况

   1. 出席会议的股东和股东授权委托代表共计 41 人，代表公司有表决权的

股份数为 382,610,689 股，占公司有表决权股份总数的 20.1145％。其中：出

席现场会议的股东或股东授权委托代表 7 人，代表公司有表决权的股份数为

379,807,389 股，占公司有表决权股份总数的 19.9672％；通过网络参与投票

的股东 34 名，代表公司有表决权的股份数为 2,803,300 股，占公司有表决权

股份总数的 0.1474％。

   其中，中小股东出席情况如下：

   通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 4,635,596 股，占上市公司总

股份的 0.2437％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,832,296 股，

占上市公司总股份的 0.0963 ％。通过网络投票的股东 34 人，代表股份

2,803,300 股，占上市公司总股份的 0.1474％。

   2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了

会议。

   三、 议案审议表决情况

   本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案做出表决：

   1. 审议通过了《第三期限制性股票激励计划（草案）》及摘要；

   同意 380,754,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5149％；反对
1,855,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4851％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小股东表决情况如下：

   同意 2,779,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.9642％；反对

1,855,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.0358％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   2. 审议通过了《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》；

   同意 380,754,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5149％；反对

1,855,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4851％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小股东表决情况如下：

   同意 2,779,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.9642％；反对

1,855,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.0358％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励

计划相关事宜的议案》。

   同意 380,754,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5149％；反对

1,855,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4851％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小股东表决情况如下：

   同意 2,779,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.9642％；反对

1,855,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.0358％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   四、 律师出具的法律意见

   广东信达律师事务所洪玉珍律师及刘璐律师出席并见证了本次会议，出具了

法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司

法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席

会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

   五、 备查文件

   1. 《深圳达实智能股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

   2. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2019 年第一次

临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。

                                        深圳达实智能股份有限公司董事会

                                                      2019 年 7 月 25 日