证券代码：002421             证券简称：达实智能           公告编号：2019-072



                  深圳达实智能股份有限公司
                第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、 会议召开情况


    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议

通知于 2019 年 10 月 16 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管

理人员，于 2019 年 10 月 21 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式在

公司会议室召开，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参

与表决董事 9 人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。


    二、 会议审议情况


    1. 审议通过了《2019 年第三季度报告全文》及正文。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日登载于《证券时报》中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年第三季度报告正文》

及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年第三季度报

告全文》。

    2. 审议通过了《关于全资子公司物业改扩建追加投资的议案》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日登载于《证券时报》中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司物业改扩建

追加投资的公告》。

   3. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

   根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《上市公司章程指引》（2019

年修订）、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等的有关规定和公司第三

期限制性股票激励计划授予股票的上市情况，公司拟对《公司章程》（2018 年 8

月）进行修改，具体修改内容如下：

                     修改前条款                      修改后条款

           公司注册资本为人民币            公司注册资本为人民币
 第六条
           190,215.9229 万元。             193,503.9229 万元。

           公司股份总数为 190,215.9229     公司股份总数为 193,503.9229
第十九条
           万股，全部为普通股。            万股，全部为普通股。

   根据 2019 年第一次临时股东大会的授权，本次修改章程事项不需要提交股

东大会审议。

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 22 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2019 年 10 月）。

   4. 审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   此议案需提交股东大会审议。

   具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日登载于《证券时报》中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司申请银行

贷款提供担保的公告》。

   5. 审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日登载于《证券时报》中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第三次临

时股东大会的通知》。

   特此公告。

                                       深圳达实智能股份有限公司董事会

                                                   2019 年 10 月 21 日