证券代码：002421            证券简称：达实智能           公告编号：2019-080



                 深圳达实智能股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



   特别提示：


   1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

   2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


   一、 会议召开情况


   1. 会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议召开时间为：2019 年 11 月 11 日（星期一）下午 2:30。

   （2）网络投票时间为：2019 年 11 月 10 日—2019 年 11 月 11 日，其中，

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 11 日

9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

票的具体时间为 2019 年 11 月 10 日 15:00 至 2019 年 11 月 11 日 15:00 的

任意时间。

   2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路 7 号达实

智能大厦。

   3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

   4. 会议召集人：第七届董事会

   5. 会议主持人：董事长刘磅先生
    6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东

大会规则》及《公司章程》的有关规定。


    二、 会议出席情况


    1. 出席会议的股东和股东授权委托代表共计 10 人，代表公司有表决权的

股份数为 384,114,508 股，占公司有表决权股份总数的 19.8505％。其中：出

席现场会议的股东或股东授权委托代表 5 人，代表公司有表决权的股份数为

363,927,911 股，占公司有表决权股份总数的 18.8073％；通过网络参与投票

的股东 5 名，代表公司有表决权的股份数为 20,186,597 股，占公司有表决权

股份总数的 1.0432％。

    其中，中小股东出席情况如下：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 22,018,793 股，占上市公司总

股份的 1.1379％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,832,196 股，

占 上 市 公 司 总 股 份的 0.0947 ％ 。通 过 网 络 投 票的 股 东 5 人 ，代 表 股 份

20,186,597 股，占上市公司总股份的 1.0432％。

    2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了

会议。


    三、 议案审议表决情况


    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案做出表决：

    1. 审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

    同意 383,894,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9428％；反对

219,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0572％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小股东表决情况如下：

   同意 21,798,993 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0018％；反对

219,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9982％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


   四、 律师出具的法律意见


   广东信达律师事务所韩雯律师及洪玉珍律师出席并见证了本次会议，出具了

法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司

法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席

会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。


   五、 备查文件


   1. 《深圳达实智能股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；

   2. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2019 年第三次

临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。

                                        深圳达实智能股份有限公司董事会

                                                    2019 年 11 月 11 日