证券代码：002421            证券简称：达实智能           公告编号：2020-001



                  深圳达实智能股份有限公司
                第七届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



   一、 会议召开情况


   深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议

通知于 2020 年 1 月 9 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理

人员，于 2020 年 1 月 14 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式在公司

会议室召开，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表

决董事 9 人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。


   二、 会议审议情况


   1. 审议通过了《关于全资子公司向银行申请追加抵押借款的议案》。

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司于 2020 年 1 月 15 日登载于《证券时报》《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请

追加抵押借款的公告》。

   特此公告。

                                            深圳达实智能股份有限公司董事会

                                                           2020 年 1 月 14 日