证券代码：002421            证券简称：达实智能           公告编号：2020-031



                  深圳达实智能股份有限公司
                第七届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



   一、 会议召开情况


   深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议

通知于 2020 年 5 月 13 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理

人员，于 2020 年 5 月 18 日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，

现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事

9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。


   二、 会议审议情况


   1. 审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容及独立董事发表的独立意见详见公司于 2020 年 5 月 19 日登载于

《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告》。

   特此公告。

                                            深圳达实智能股份有限公司董事会

                                                           2020 年 5 月 18 日