广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
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广东信达律师事务所
关于深圳达实智能股份有限公司
2019年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2020]第 118 号
致：深圳达实智能股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳达实智能股份有限公司
（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2019年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东
大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2020年4月25日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《深圳达实智能股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。2019
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年5月18日下午14:30时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深圳市南
山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦如期召开。本次股东大会采取
现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东或股东委托代理人就会
议列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；股东通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日
9:15-15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 6 名，持有贵公
司股份 404,748,005 股，占贵公司有表决权股份总数的 20.9168 %。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使
投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 18 名，持有贵公司股份 4,349,913
股，占贵公司有表决权股份总数的 0.2248 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人
员以及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
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经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并
按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券
交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和
网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了以下议案：
1. 《2019年度董事会工作报告》。
同意 408,521,218 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8590 %；反
对 576,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1410 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
2. 《2019年度监事会工作报告》。
同意 408,521,218 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8590 %；反
对 576,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1410 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
3. 《2019年度财务决算报告》。
同意 408,525,218 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8600 %；反
对 572,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1400 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
4. 《2019年年度报告全文》及摘要。
同意 408,521,218 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8590 %；反对
576,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1410 %；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0 %。
5. 《2019年度利润分配预案》。
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同意 408,530,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8613 %；
反对 567,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1387 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意 408,524,918 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8599 %；
反对 573,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1401 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
7. 《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》。
同意 407,511,205 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6121 %；
反对 1,586,713 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3879 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
8. 《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
同意 407,511,205 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6121 %；
反对 1,586,713 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3879 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
9. 《关于2020年度董事薪酬的议案》。
同意 408,383,018 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8252 %；
反对 576,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1410 %；弃权 138,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0338 %。
10. 《关于2020年度监事薪酬的议案》。
同意 408,383,018 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8252 %；
反对 576,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1410 %；弃权 138,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0338 %。
11. 《关于计提资产减值准备的议案》。
同意 408,526,918 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8604 %；
反对 571,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1396 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
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12. 《关于修订<对外担保制度>的议案》。
同意 408,521,218 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8590 %；反对
576,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1410 %；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0 %。
13. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
同意 408,521,218 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8590 %；反对
576,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1410 %；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0 %。
14. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
同意 408,622,418 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8838 %；
反对 475,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1162 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、会议主持人签
名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出
席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2019
年度股东大会的法律意见书》（信达会字[2020]第 118 号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张 炯 韩 雯
刘 璐
二〇二〇年五月十八日
本页为签署页
