证券代码：002421             证券简称：达实智能           公告编号：2020-070



                   深圳达实智能股份有限公司
               第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、 会议召开情况


    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会

议通知于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级

管理人员，于 2020 年 10 月 23 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式

召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表

决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召开与表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。


    二、 会议审议情况


    1. 审议通过了《2020 年三季度报告全文》及正文

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 24 日登载于《证券时报》中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年三季度报告正文》

及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年三季度报告

全文》。

    2. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 24 日登载于《证券时报》中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

    3. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 24 日登载于《证券时报》中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公

告》。

    独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见详见公司于 2020 年 10 月

24 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第

七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。

                                        深圳达实智能股份有限公司董事会

                                                    2020 年 10 月 23 日