达实智能：董事会决议公告2021-04-10
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2021-002
深圳达实智能股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议通知于 2021 年 3 月 27 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管
理人员，于 2021 年 4 月 8 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，
现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事
9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立董事陈以增以通讯方式表决，监事会成
员及公司高管人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1. 审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 10 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告全文》第四节经营情况
讨论与分析。
公司独立董事孔祥云先生、庞兴华先生、陈以增先生、舒骋先生向董事会提
交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 10 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
3. 审议通过了《2020 年年度财务决算报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2020 年年度
审计报告》及公司业务开展情况，2020 年度公司实现营业收入 321,098.85 万
元，较上年同期增长 45.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 31,528.15
万元，较上年同期增长 191.95%，经营活动产生的现金流量净额 28,293.67
万元，较上年同期减少 40.30%。
本议案需提交股东大会审议。
4. 审议通过了《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 10 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告全文》及登载于《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020
年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
5. 审议通过了《2020 年度利润分配预案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以 2020 年度母公司净利
润 320,267,828.28 元为基数，提取 10%法定公积金 32,026,782.83 元，加
上期初可供分配利润 646,471,658.34 元，母公司可供股东分配的利润为
934,712,703.79 元；公司合并报表可供分配利润为 934,315,132.72 元。根
据上市公司利润分配以合并报表、母公司报表的可供分配利润孰低原则的规定，
公司可供分配利润为 934,315,132.72 元。公司拟按照以下方案实施 2020 年
度利润分配：
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
0.4 元人民币现金（含税），（假设以 1,924,629,229 股为基数，则共计派发现
金 76,985,169.16 元），本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后
年度进行分配。
若在分配预案实施前公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。
该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定和要求。
本议案需提交股东大会审议。
6. 审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 10 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。
7. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公
告》。
本议案需提交股东大会审议。
8. 审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2021 年度，公司及子公司拟向银行申请办理总金额不超过人民币 367,800
万元的综合授信额度。其中：母公司深圳达实智能股份有限公司申请 260,000
万元、深圳达实融资租赁有限公司申请 15,000 万元、江苏久信医疗科技有限公
司申请 82,000 万元、江苏达实久信数字医疗科技有限公司 4,000 万元、深圳
达实物联网技术有限公司 2,000 万元、深圳达实旗云智慧医疗有限公司 2,000
万元、宿州达实智慧医疗科技有限公司 2,800 万元。
额度项下的具体融资品种及额度分配、融资的期限、具体融资业务的利率、
费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与金融机构协商确定。授权上
述公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
本议案需提交股东大会审议。
9. 审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议
案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申
请综合授信额度提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
10. 审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司提供财务
资助的公告》。
11. 审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金投资
低风险理财产品的公告》。
12. 审议通过了《关于补选第七届董事会提名委员会委员的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
由于第七届董事会提名委员会委员程朋胜先生辞去任职，补选陈以增先生为
第七届董事会提名委员会委员。
13. 审议通过了《关于 2021 年度董事薪酬的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2021 年度，公司向独立董事发放的津贴为 8 万元/年，公司非独立董事不
以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，在公司担任职务的董事按其在公司担任的
职务领取薪酬，不另外领取董事津贴。
本议案需提交股东大会审议。
14. 审议通过了《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2021 年度，公司高级管理人员共 6 人，目标薪酬区间在 90 万—120 万元
（税前）之间。
15. 审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度计提资产减
值准备的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
16. 审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。
17. 审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度
的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《财务管理制
度》。
18. 审议通过了《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度
的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《资产减值准
备管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
19. 审议通过了《关于修订<资产损失管理制度>的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度
的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《资产损失管
理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
20. 审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》。
21. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股
票的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
22. 审议通过了《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改
计划》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步落实国务院下发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发
[2020]14 号，以下简称《意见》），提高公司治理水平，公司董事长、实际控制
人、董事、监事及高级管理人员积极参与了中国证券监督管理委员会深圳监管局
（以下简称“深圳证监局”）于 2020 年 11 月 19 日组织召开的深圳辖区提高上
市公司质量大会，结合证监局领导的解读，深入学习了《意见》的内容。从财务
造假、违规担保和资金占用、内幕交易、大股东股票质押、并购重组、股份权益
变动、承诺履行、选聘审计机构以及充分重视投资者关系管理等重点方面进行逐
个梳理，编制了《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划》，
并报送深圳证监局。
公司将持续加强内部控制，自我规范、自我完善、自我提高，抓重点、补短
板、强弱项，进一步提升公司运作规范性，保证控股股东、董监高履职尽责，提
高信息披露质量，切实维护公司股东及投资者的合法权益。
23. 审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年度股东大
会的通知》。
独立董事对本次会议发表的事前认可意见及独立意见详见公司于 2021 年 4
月 10 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十二次会议
相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事
项的独立意见》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日
