证券代码：002421            证券简称：达实智能          公告编号：2021-032



                   深圳达实智能股份有限公司
               第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、 会议召开情况


    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会

议通知于 2021 年 7 月 30 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管

理人员，于 2021 年 8 月 4 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，

现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事

9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事吕枫、独立董事陈以增、庞兴华以通讯

方式表决，监事会成员及公司高管人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 会议审议情况


    1. 审议通过了《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 5 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告全文》及登载于《证

券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021

年半年度报告摘要》。

    特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会

              2021 年 8 月 4 日